Cinco años de cárcel al empresario de Puçol que desvió bienes para eludir préstamos millonarios
La Audiencia Provincial condena por insolvencia punible al administrador de las sociedades agrarias de cítricos, a sus dos hijas y a otros dos cooperadores necesarios
El condenado tiene otra causa pendiente por estafar más de 770.000 € a 70 agricultores
El empresario de Puçol, a la izquierda, junto a los dos cooperadores también condenados. / I. Cabanes
Ignacio Cabanes
València 20 MAY 2024 6:00
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de València ha condenado a cinco años de prisión al empresario de Puçol Enrique Tamarit como autor de un delito consumado de insolvencia punible al considerar que mediante una serie de maniobras financieras ocultó y enajenó bienes propios con la clara intención de defraudar a sus acreedores. Entre ellos eludir el pago de cuatro préstamos bancarios por un importe total de 1.800.000 euros . El condenado, al que también se le ha impuesto una multa de 7.200 euros, tiene pendiente otra causa por estafar a unos 70 agricultores en todo el país , a quienes dejó de pagar más de 770.000 euros por sus cosechas de cítricos .
La misma pena de cárcel y multa se le ha impuesto a la hija mayor del empresario valenciano, al declarar probado que desde el año 2009 la hija «llevaba activamente con su padre la gestión, dirección y administración de varias de dichas mercantiles, interviniendo en sustitución de aquél como representante apoderada de las mismas».
De igual modo, a la otra hija también acusada y a dos empresarios, que le dieron «cobertura al vaciamiento patrimonial de las mercantiles en concurso, a cambio de la mitad del activo rescatado», la Sala los condena como cooperadores necesarios del delito de insolvencia punible a cuatro años de prisión y al pago de 4.800 euros de multa.
Investigan a un empresario de Puçol por una estafa millonaria a 70 agricultores
Los hechos se remontan al año 2020, cuando padre e hija, representantes y administradores de varias sociedades agrarias, suscribieron con la entidad bancaria Ibercaja, en una sucursal de València, cuatro operaciones financieras para la obtención de préstamos bancarios por falta de liquidez de sus empresas, « mostrando apariencia de gran solvencia para la devolución del préstamo mediante declaración de buena fe del elevado patrimonio de las empresas de su propiedad, que se estimó bastante por el Banco. Solvencia que, en efecto, en aquél entonces , disponían , atendido dicho patrimonio», matiza la sentencia. Así, se les concedieron los préstamos solicitados por un importe total de 1.800.000 euros.
Tan pronto como recibieron el dinero de dichos préstamos, dejaron de abonar las cuotas de devolución de los mismos. Ante el impago sucesivo, Ibercaja intentó ponerse en contacto con los prestatarios sin conseguirlo y cuando acudieron a la sede de la mercantil, se percataron de que la misma estaba cerrada, «que la habían vendido y allí no había actividad alguna».
Ocultar el patrimonio
En abril de 2021, tan solo un año después de haber obtenido los préstamos, Tamarit y su hija mayor, puestos de común acuerdo con otra de las hijas del empresario, constituyeron una nueva sociedad, denominada Trigo y Esmeralda SL., cuyo domicilio social estaba en El Puig, «con el único objeto de ocultar el patrimonio familiar a nombre de las empresas familiares, ante las inminentes reclamaciones del banco».
En el momento de la constitución de dicha empresa y en una posterior ampliación de capital, traspasaron, por un valor del 43,47% inferior al de mercado , la totalidad de las fincas registrales libres de cargas que figuraban a nombre de las mercantiles familiares, que precisamente habían sido aportadas al banco para acreditar la solvencia necesaria del grupo mercantil y así recibir los préstamos solicitados.
De igual modo, en junio de 2021, este empresario realizó una donación de inmuebles a favor de sus tres hijos por valor de 56.000 euros a cada uno de ellos. En el juicio las dos hijas acusadas renunciaron a dicha donación y se comprometieron a aportar «los bienes recibidos a la masa de la quiebra».
"Nos engañó a todos con la cosecha de un año y se declaró insolvente"
Así, en julio de ese mismo año Tamarit, como administrador único de las mercantiles, solicitó demanda de preconcurso al declararse en estado de insolvencia la totalidad de las mismas, aunque incumplía uno de los requisitos básicos, no haber sido nunca condenado por delitos contra el orden socioeconómico. De hecho, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ya lo condenó en junio de 2019 a nueve meses de prisión por otro delito de insolvencia punible cometido en 2009. De ahí que se le aplique la circunstancia agravante de reincidencia.
El último paso fue suscribir un falso contrato de préstamo con los otros condenados, por 450.000 euros, a devolver en el plazo de un mes, en el que se pignoraban por el prestatario la totalidad de las participaciones sociales de la nueva empresa creada, a la que previamente había desviado los bienes, cuyo valor de mercado superaba los seis millones de euros . Además de las penas de prisión la sentencia declara nulos todos estos contratos y escrituras públicas, para que todos esos bienes se incorporen a la masa del concurso y así puedan cobrar los acreedores.
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